RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Bogotá schools: They face the threat of drug use
Las escuelas de Bogotá se enfrentan a una gran amenaza, el consumo de drogas. Grupos delictivos se disfrazan de vendedores ambulantes, generando una alerta por la posible presencia de fentanilo. La Secretaría de Educación ha implementado medidas pedagógicas iniciales para concienciar a los estudiantes de los colegios en Bogotá sobre los peligros asociados con el…
Is due diligence really important for a company?
Es una pregunta que se hace la Gobernanza de una compañía, respecto a manejo de costos de esos procesos, sin embargo, esta respuesta se podría ajustar con una comparación y tomando como ejemplo otra pregunta, ¿Dejaría usted, a un miembro importante de su familia, al cuidado de una persona desconocida?; seguramente la respuesta seria no,…
COMPLIANCE, BIG DATA AND PERSONAL DATA
El compliance se fundamenta en la cultura de autorregulación que toda organización, ya sea pública o privada, debe adoptar para garantizar el cumplimiento normativo como una obligación hacia sus empleados, proveedores y otras partes asociadas. Esta práctica de cumplimiento normativo es una innovación que surgió en los años 70 en los Estados Unidos, motivada por…
Ayudamos a los Sujetos obligados de normas SARLAFT, SIPLAFT SAGRILAFT, PLD, A prevenir monitorear y controlar el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LAFT y LAFTPADM.
Brindamos servicios de información con información pública y bases de datos destinadas o con la finalidad de la prevención y control del lavado de activos y la financiación del terrorismo, las cuales se caracterizan por estar integradas por información pública, recolectada específicamente con ese propósito, bajo protocolos especiales de confidencialidad, acceso restringido y sujeción a medidas de seguridad reforzadas.
Nuestros servicios, bases de datos y sistemas de información ayudan al cumplimiento normativo a entidades públicas y privadas, ayudan a identificar señales de alerta, reportes de operaciones inusuales, información consolidada de riesgos, patrones inusuales de comportamiento financiero o datos obtenidos en el cumplimiento de obligaciones de debida diligencia.
Prevenga los riesgos del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LAFT). Valide en tiempo record proveedores y clientes. Conozca si cuentan con vínculos reales con el terrorismo, contrabando, actividades ilícitas. Realice una adecuada selección, consultando listas restrictivas, listas vinculantes, listas sancionatorias, Listas PEPS; Cumpla con el SAGRILAFT, SARLAFT, SIPLAFT y las exigencias de entidades que lo requieran.
El Sistema de Gestión de Proveedores es una potente herramienta online que permite la inscripción, validación, monitoreo y calificación de proveedores para prevenir el riesgo de LAFT y garantizar la calidad y confianza. Mediante SIGPRO se analiza la información de los proveedores.
SIRIEST, Ayuda a prevenir, monitorear y controlar el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LAFT en el sector transportes, permite generar confianza y agilizar los procesos de logística en empresas de transporte y de generación de carga, ya que minimiza tiempos en los que sin el servicio serían tediosas las validaciones.
SIRIEST Tiene dos componentes uno de información Pública que es SIPLAFT y otro que es SISCOM que es un sistema de información compartida de señales de alerta, el cual está suspendido desde el 2 de julio de 2025 por orden de la SIC.
Online reputational background validation. Support in the selection process, home visit, documentary validation, roots, and verification of the family nucleus, focused on risk management.
Nuestro software de denuncias le permitirá a los empleados, clientes y proveedores de su empresa, realizar denuncias seguras y anónimas, acerca de temas, señales de alerta, actividades inusuales, relacionados con delitos y conductas conexas al Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo, La Corrupción y el Soborno Transnacional ayudándole a vigilar su empresa de una manera eficiente. Crezca de forma segura. Implemente su LINEA ÉTICA.
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