RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
¿Colombia está en un punto muerto en su lucha contra la corrupción?
Colombia: Tercer país con más casos de fraude y corrupción empresarial en Latinoamérica Contrario a la creencia popular de que la corrupción solo afecta a las entidades del sector público o del Estado, un informe reciente revela un aumento en la vinculación de compañías y organizaciones privadas en fraudes y conductas ilícitas relacionadas con la…
Requisitos y Plazos de Informes Regulatorios: 42-Prácticas Empresariales, 75-SAGRILAFT, PTEE y 58-Oficiales de Cumplimiento
La Superintendencia de Sociedades, en virtud de sus facultades de inspección, vigilancia y control otorgadas por la ley, tiene la autoridad para solicitar, verificar y analizar información sobre la situación jurídica, contable, económica y administrativa de las entidades supervisadas. Estas entidades incluyen a los Sujetos Obligados comerciales, sucursales de sociedades extranjeras y empresas unipersonales (referidas…
Superintendencia de Sociedades impone sanción a empresa de fertilizantes por incumplimientos normativo en PTEE
En una reciente resolución, la Superintendencia de Sociedades ha impuesto una sanción a empresa multinacional de Fertilizantes debido al incumplimiento de las directrices establecidas en el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE). La sanción, que suma 100 millones de pesos, se fundamenta en la falta de acatamiento a las normas y procedimientos especificados en…
Prevenga los riesgos del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LAFT). Valide en tiempo record proveedores y clientes. Conozca si cuentan con vínculos reales con el terrorismo, contrabando, actividades ilícitas. Realice una adecuada selección, consultando listas restrictivas, listas vinculantes, listas sancionatorias, Listas PEPS; Cumpla con el SARLAFT, SIPLAFT y las exigencias de entidades que lo requieran.
El Sistema de Gestión de Proveedores es una potente herramienta online que permite la inscripción, validación, monitoreo y calificación de proveedores para garantizar la calidad y confianza. Mediante SIGPRO se analiza la información de los proveedores.
SIPLAFT – SIRIEST, Ayuda a prevenir, monitorear y controlar el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LAFT en el sector transportes, permite generar confianza y agilizar los procesos de logística en empresas de transporte y de generación de carga, ya que minimiza tiempos en los que sin el servicio serían tediosas las validaciones.
Online reputational background validation. Support in the selection process, home visit, documentary validation, roots, and verification of the family nucleus, focused on risk management.
Nuestro software de denuncias le permitirá a los empleados, clientes y proveedores de su empresa, realizar denuncias seguras y anónimas, ayudándole a vigilar su empresa de una manera eficiente. Crezca de forma segura. Implemente su LINEA ÉTICA.
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