RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Proyecto de Ley de Protección a Denunciantes de Corrupción ‘Jorge Enrique Pizano’:
Ley de protección a denunciantes de corrupción es aprobado en primer debate proyecto En un significativo avance hacia la transparencia y la lucha contra la corrupción en Colombia, la Cámara de Representantes ha aprobado en primer debate el Proyecto de Ley de Protección a Denunciantes de Corrupción, conocido como ‘Jorge Enrique Pizano’. ¿Qué busca esta…
Concientizando al mundo: IntegriCamp y su impacto contra la corrupción
En un contexto donde la corrupción prevalece y afecta la seguridad y la economía de nuestras naciones, es crucial que tomemos conciencia de los actos que debilitan nuestras instituciones y perjudican a la sociedad en su conjunto. IntegriCamp, un curso de formación intensiva en anticorrupción e integridad, brinda herramientas fundamentales para que los estudiantes comprendan…
Alerta Fiscal: 1.500 Ciudadanos podrían enfrentar la cárcel por deudas con la Dian
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) ha entregado a la Fiscalía General de la Nación un listado con cerca de 1.500 personas que presentan deudas con mora ante la entidad. Tras la denuncia de la Dian, el ente investigador citó a aproximadamente 1.500 morosos señalados por el delito de omisión de agente retenedor.…
Prevenga los riesgos del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LAFT). Valide en tiempo record proveedores y clientes. Conozca si cuentan con vínculos reales con el terrorismo, contrabando, actividades ilícitas. Realice una adecuada selección, consultando listas restrictivas, listas vinculantes, listas sancionatorias, Listas PEPS; Cumpla con el SARLAFT, SIPLAFT y las exigencias de entidades que lo requieran.
El Sistema de Gestión de Proveedores es una potente herramienta online que permite la inscripción, validación, monitoreo y calificación de proveedores para garantizar la calidad y confianza. Mediante SIGPRO se analiza la información de los proveedores.
SIPLAFT – SIRIEST, Ayuda a prevenir, monitorear y controlar el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LAFT en el sector transportes, permite generar confianza y agilizar los procesos de logística en empresas de transporte y de generación de carga, ya que minimiza tiempos en los que sin el servicio serían tediosas las validaciones.
Online reputational background validation. Support in the selection process, home visit, documentary validation, roots, and verification of the family nucleus, focused on risk management.
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