RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
La Fórmula AVC: Una herramienta esencial para la prevención del Lavado de Activos en APNFD
El Lavado de Activos representa una grave amenaza para la estabilidad financiera y la integridad de los sistemas económicos a nivel mundial. Las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD), debido a su acceso a información privilegiada y su capacidad para realizar transacciones complejas, se encuentran en una posición vulnerable frente a este tipo de…
Acerca de las medidas cautelares Impuestas por el Grupo Egmont a la UIAF en Colombia
No hay que minimizar el hecho de que se hayan tomado medidas cautelares contra Colombia y a su Unidad de Análisis e Inteligencia Financiera que depende del Poder Ejecutivo en Colombia. ¿No hay que alarmarnos? – ¿Qué de bueno tiene esta sanción? Para el Grupo Egmont es claro que al parecer no hay muestras de…
Suspensión de la UIAF Colombia del Grupo Egmont: Impactos y repercusiones para el país
En un comunicado reciente, Elżbieta Franków-Jaśkiewicz, Presidenta del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia y Análisis Financiera (UIAF), destacó la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el blanqueo de capitales, los delitos subyacentes y la financiación del terrorismo. La declaración subraya que la cooperación eficaz se basa en una sólida confianza mutua…
Prevenga los riesgos del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LAFT). Valide en tiempo record proveedores y clientes. Conozca si cuentan con vínculos reales con el terrorismo, contrabando, actividades ilícitas. Realice una adecuada selección, consultando listas restrictivas, listas vinculantes, listas sancionatorias, Listas PEPS; Cumpla con el SARLAFT, SIPLAFT y las exigencias de entidades que lo requieran.
El Sistema de Gestión de Proveedores es una potente herramienta online que permite la inscripción, validación, monitoreo y calificación de proveedores para garantizar la calidad y confianza. Mediante SIGPRO se analiza la información de los proveedores.
SIPLAFT – SIRIEST, Ayuda a prevenir, monitorear y controlar el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LAFT en el sector transportes, permite generar confianza y agilizar los procesos de logística en empresas de transporte y de generación de carga, ya que minimiza tiempos en los que sin el servicio serían tediosas las validaciones.
Online reputational background validation. Support in the selection process, home visit, documentary validation, roots, and verification of the family nucleus, focused on risk management.
Nuestro software de denuncias le permitirá a los empleados, clientes y proveedores de su empresa, realizar denuncias seguras y anónimas, ayudándole a vigilar su empresa de una manera eficiente. Crezca de forma segura. Implemente su LINEA ÉTICA.
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