RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Engaño empresarial: ¿Cómo las facturas falsas ponen en riesgo su negocio?
¿Sabía que la estafa de las facturas falsas es un flagelo cada vez más presente en el entorno empresarial? Este método se ha convertido en uno de los fraudes más peligrosos. Aunque esta táctica puede parecer simple, sus consecuencias pueden ser devastadoras, permitiendo a los ciberdelincuentes apoderarse del dinero de individuos y empresas que no…
Coljuegos revoluciona la vigilancia de juegos de azar con inteligencia artificial:
En un esfuerzo por modernizar y fortalecer la regulación de los juegos de azar en Colombia, Coljuegos presentó el pasado 16 de octubre su innovador Centro de Inteligencia Artificial (CIAC). Esta avanzada herramienta tecnológica no solo optimiza los procesos internos de la entidad, sino que también refuerza la vigilancia sobre las actividades de juego en…
La SIC pone las cartas sobre la mesa: Mayor acceso a las declaraciones de renta de los funcionarios públicos
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha revocado la resolución que restringía el acceso a las declaraciones de renta de altos funcionarios públicos, un movimiento significativo hacia la transparencia y la rendición de cuentas. Este cambio no solo refuerza el compromiso con la transparencia, sino que también recalca la importancia de la supervisión pública…
Prevenga los riesgos del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LAFT). Valide en tiempo record proveedores y clientes. Conozca si cuentan con vínculos reales con el terrorismo, contrabando, actividades ilícitas. Realice una adecuada selección, consultando listas restrictivas, listas vinculantes, listas sancionatorias, Listas PEPS; Cumpla con el SARLAFT, SIPLAFT y las exigencias de entidades que lo requieran.
El Sistema de Gestión de Proveedores es una potente herramienta online que permite la inscripción, validación, monitoreo y calificación de proveedores para garantizar la calidad y confianza. Mediante SIGPRO se analiza la información de los proveedores.
SIPLAFT – SIRIEST, Ayuda a prevenir, monitorear y controlar el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LAFT en el sector transportes, permite generar confianza y agilizar los procesos de logística en empresas de transporte y de generación de carga, ya que minimiza tiempos en los que sin el servicio serían tediosas las validaciones.
Online reputational background validation. Support in the selection process, home visit, documentary validation, roots, and verification of the family nucleus, focused on risk management.
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