RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Canales de Denuncia: La clave para la ética y transparencia organizacional
La ética, la transparencia y la integridad son pilares fundamentales para el éxito y la sostenibilidad de las organizaciones. Los canales de denuncia se han convertido en una herramienta indispensable para fomentar estos valores. Estos mecanismos que permiten a los empleados, proveedores y otras partes interesadas reportar de manera segura y confidencial cualquier irregularidad o…
Tendencias y desafíos del Compliance 2025: Adaptabilidad, Innovación y Protección de Datos
El panorama del Compliance en 2025 es un entorno dinámico y complejo, influenciado por la aceleración digital, la globalización y una creciente conciencia sobre los riesgos empresariales. Las organizaciones enfrentan el reto de adaptarse rápidamente a un marco regulatorio en constante cambio, mientras aseguran la integridad de sus operaciones y protegen su reputación. El Compliance…
SuperTransporte refuerza controles para garantizar tarifas justas en el transporte de carga:
El transporte de carga es un pilar de gran relevancia para la economía colombiana. Sin embargo, prácticas desleales como la fijación de tarifas por debajo de los costos reales han afectado la competitividad del sector y perjudicado a los transportadores formales. Ante esta situación, la Superintendencia de Transporte ha tomado medidas contundentes para garantizar la…
Prevenga los riesgos del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LAFT). Valide en tiempo record proveedores y clientes. Conozca si cuentan con vínculos reales con el terrorismo, contrabando, actividades ilícitas. Realice una adecuada selección, consultando listas restrictivas, listas vinculantes, listas sancionatorias, Listas PEPS; Cumpla con el SARLAFT, SIPLAFT y las exigencias de entidades que lo requieran.
El Sistema de Gestión de Proveedores es una potente herramienta online que permite la inscripción, validación, monitoreo y calificación de proveedores para garantizar la calidad y confianza. Mediante SIGPRO se analiza la información de los proveedores.
SIPLAFT – SIRIEST, Ayuda a prevenir, monitorear y controlar el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LAFT en el sector transportes, permite generar confianza y agilizar los procesos de logística en empresas de transporte y de generación de carga, ya que minimiza tiempos en los que sin el servicio serían tediosas las validaciones.
Online reputational background validation. Support in the selection process, home visit, documentary validation, roots, and verification of the family nucleus, focused on risk management.
Nuestro software de denuncias le permitirá a los empleados, clientes y proveedores de su empresa, realizar denuncias seguras y anónimas, ayudándole a vigilar su empresa de una manera eficiente. Crezca de forma segura. Implemente su LINEA ÉTICA.
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