RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Prevención de riesgos corporativos a través de formación estratégica:
El conocimiento es poder, pero aplicado con ética, es la clave del éxito empresarial. Las decisiones empresariales no pueden depender únicamente de la intuición o la experiencia. En un entorno corporativo donde los riesgos son una constante, la educación emerge como el recurso más valioso para garantizar la transparencia, la ética y la seguridad en…
La Línea Ética como motor de una cultura empresarial transparente:
¿Qué pasaría si nadie se atreviera a hablar? Imagine un entorno en el que los empleados temen expresar preocupaciones, denunciar irregularidades o señalar prácticas poco éticas. En ese escenario, los problemas crecen en silencio, afectando la reputación, la moral y la estabilidad de la empresa. La confianza es el pilar de cualquier organización sólida, y…
La validación de proveedores: Clave para construir relaciones de negocio sólidas
Imagínese dirigiendo un negocio exitoso en el que cada aspecto funciona a la perfección: los productos cumplen con los estándares más altos, las entregas siempre llegan puntuales y cada colaboración se basa en la confianza y el entendimiento mutuo. Sin embargo, detrás de este escenario ideal se encuentra un componente esencial que a menudo pasa…
Prevenga los riesgos del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LAFT). Valide en tiempo record proveedores y clientes. Conozca si cuentan con vínculos reales con el terrorismo, contrabando, actividades ilícitas. Realice una adecuada selección, consultando listas restrictivas, listas vinculantes, listas sancionatorias, Listas PEPS; Cumpla con el SARLAFT, SIPLAFT y las exigencias de entidades que lo requieran.
El Sistema de Gestión de Proveedores es una potente herramienta online que permite la inscripción, validación, monitoreo y calificación de proveedores para garantizar la calidad y confianza. Mediante SIGPRO se analiza la información de los proveedores.
SIPLAFT – SIRIEST, Ayuda a prevenir, monitorear y controlar el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LAFT en el sector transportes, permite generar confianza y agilizar los procesos de logística en empresas de transporte y de generación de carga, ya que minimiza tiempos en los que sin el servicio serían tediosas las validaciones.
Online reputational background validation. Support in the selection process, home visit, documentary validation, roots, and verification of the family nucleus, focused on risk management.
Nuestro software de denuncias le permitirá a los empleados, clientes y proveedores de su empresa, realizar denuncias seguras y anónimas, ayudándole a vigilar su empresa de una manera eficiente. Crezca de forma segura. Implemente su LINEA ÉTICA.
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