RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Corrupción Privada y Riesgo Reputacional: Un Análisis Detallado de los ‘Qué’ y ‘Cómo
Desde la promulgación de la Ley 2195 de 2022, se ha observado un creciente interés por parte de las empresas en mitigar los riesgos asociados a los delitos de corrupción (LA/FT) y soborno transnacional. Esta tendencia es una respuesta directa al régimen de responsabilidad administrativa de las personas jurídicas que esta ley ha incorporado a…
El Tráfico de Estupefacientes: Un peligro presente en todos los medios de transporte
En la era de la globalización, donde las distancias se han acortado gracias a los avances en los medios de transporte, nos enfrentamos a un desafío creciente y alarmante: el tráfico de estupefacientes. Esta actividad ilícita ha encontrado en la eficiencia y versatilidad de los sistemas de transporte modernos, una oportunidad para expandirse y penetrar…
Colombia Progresa en la Implementación de Finanzas Abiertas:
La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) ha establecido las normas generales y los estándares para el manejo seguro y transparente de los datos personales que los consumidores financieros han autorizado para ser utilizados en el diseño de productos y servicios que se ajusten a sus necesidades específicas. Este es un paso significativo en la protección…
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