RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Continuamos en la lucha contra la corrupción
El Estado Colombiano, desde sus primeros años de constitución ha sufrido el siempre presente flagelo de la corrupción, la cual se expresa en diferentes formas y expresiones, que en su generalidad buscan satisfacer intereses personales frente a interés colectivo de manera ilícita. En la lucha anticorrupción los factores más importantes son la educación y participación…
Informe de prácticas y desafíos de los países de América Latina sobre los mecanismos de acopio de información básica y de beneficiarios finales.
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte, fue creado para prevenir y combatir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra…
Qué es, que contiene y pasos para elaborar un código de ética empresarial
Los Códigos de Ética permiten determinar patrones y expectativas que pueden ser previsibles en una empresa. A pesar de ello, existen importantes interrogantes sobre la eficacia de un Código de Ética, si no está acompañado de los demás componentes conformadores del clima ético empresarial. La valorización final de la implementación le corresponde a la gerencia…
Contact Us
Complete the following form, we will surely contact you as soon as possible.
Spanish