RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
¡Siempre un paso por delante de los cibercriminales!
Con la transformación digital son muchas las empresas que se están adaptando a los avances tecnológicos, si todo el trabajo, o gran parte de él, se realiza en entornos digitales, se aumenta el riesgo de sufrir un ciberataque. La ciberseguridad es un tema que se debe incorporar en nuestras empresas y con mucho protagonismo. La…
Debida diligencia en validación de proveedores
¿Cómo validar a los proveedores de tu empresa? A lo largo de los blogs que hemos podido escribir para ti, podrás haber visto el concepto de debida diligencia y las validaciones que pueden aportar a tu empresa en la optimización de los procesos, en este articulo veras una conjunción de la validación como elemento de…
El fraude no se detiene, ni siquiera en pandemia
En varios artículos hemos comentado sobre las conductas fraudulentas que diferentes personas y grupos ejecutan con la finalidad de obtener un beneficio para si mismos o para terceros, en este texto queremos hacer un llamada al establecimiento por parte de las empresas de una visibilización de estas acciones como política de detección temprana, ya que…
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