RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Formulario Digital de Contrapartes: Optimizando procesos
La optimización de procesos se ha convertido en una necesidad esencial para las empresas que buscan mejorar su eficiencia y competitividad. La gestión de contrapartes es un proceso que ha requerido una gran cantidad de papeleo y tiempo, lo que puede resultar en retrasos y errores. Sin embargo, con la llegada de los formularios digitales,…
Entrega de Información del RUB: Convenio entre la Superintendencia de Sociedades y la DIAN
En un esfuerzo conjunto para fortalecer la transparencia y el control fiscal, la Superintendencia de Sociedades y la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) han firmado un convenio interadministrativo. Este acuerdo facilitará la entrega de la información del Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB), reforzando así sus funciones de inspección, vigilancia y control. Según…
Socialización del SARLAFT 2.0: Previniendo riesgos LA/FT
Este martes 23 de abril de 2024, se llevará a cabo una importante jornada académica de socialización del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – SARLAFT 2.0. Este evento es organizado por ASOSEC, BASC, SUPERVIGILANCIA y la Universidad de Medellín. El SARLAFT 2.0 es un…
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