RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Oficial de Cumplimiento Suplente: Qué es y su importancia
En el complejo entorno del cumplimiento de leyes y normatividad empresarial, el rol del Oficial de Cumplimiento Suplente es tan crucial como el del Oficial de Cumplimiento principal. Ambos comparten responsabilidades vitales en la prevención y mitigación de riesgos relacionados con el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de…
El papel del Compliance en apoyo a la seguridad empresarial:
El cumplimiento normativo, también conocido como Compliance, ha dejado de ser exclusivamente una cuestión legal para convertirse en una estrategia fundamental para las organizaciones. Esta evolución implica que el cumplimiento ya no es simplemente una obligación impuesta por regulaciones y leyes externas, sino que se ha integrado en la conciencia de las personas y en la comprensión…
Absolución de implicados en los “Panama Papers” Elusión fiscal y Lavado de Dinero
La Justicia de Panamá absolvió a un grupo de 28 implicados en el caso de los “Panama Papers”. En este juicio por elusión fiscal y lavado de dinero, los documentos internos filtrados a la prensa no fueron suficientes para una condena, según el tribunal competente en Panamá. Los 28 acusados fueron absueltos. La juez Segunda…
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