RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
“Cero tolerancia a los abusadores: la nueva ley que protege a nuestros niños”
La violencia sexual contra menores es una grave problemática que afecta a la sociedad colombiana y a muchas otras en el mundo. Consciente de esta realidad, el Congreso de la República aprobó la Ley 2375 de 2024, una normativa que busca fortalecer la protección de los niños, niñas y adolescentes al establecer inhabilidades para ejercer…
Pitufeo: Una Modalidad de Lavado de Activos
Los delincuentes emplean diversas estrategias para llevar a cabo actos ilícitos. El lavado de activos es una de las prácticas más comunes y sofisticadas, utilizada para ocultar el origen ilícito del dinero. Entre las múltiples modalidades de lavado de activos, el “pitufeo” se destaca por su ingenio y efectividad. Esta técnica, también conocida como “smurfing”,…
La importancia de SIRIEST en la prevención del lavado de activos en el sector transporte:
El sector del transporte juega un papel crucial en la economía y la vida cotidiana, facilitando el movimiento de bienes y personas a lo largo y ancho del país. Sin embargo, este sector no está exento de problemas graves como el lavado de activos. Este delito, que consiste en hacer que los ingresos obtenidos ilegalmente…
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