RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Primer encuentro nacional fortalecimiento de la cultura LA/FT/FP
El pasado viernes 30 de agosto, en las instalaciones de la Universidad Militar Nueva Granada, se llevó a cabo el Primer Encuentro Nacional de la Cultura Anti Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Este evento, organizado por el sector de Vigilancia y Seguridad Privada, destacó…
XX Encuentro de Frente de Seguridad: uniendo fuerzas contra el crimen
El pasado 29 de agosto, la Escuela Nacional de Policía ‘General Santander’ fue el escenario del XX Encuentro de Frente de Seguridad, un evento de gran relevancia para la seguridad nacional y la cooperación internacional. Este encuentro, organizado por la Policía Nacional de Colombia en colaboración con INTERPOL, reunió a expertos y representantes de diversas…
Prevención del LA/FT en el sector transporte: señales de alerta críticas
El sector transporte, debido a su naturaleza y al gran volumen de transacciones monetarias que maneja, se ha convertido en un objetivo atractivo para quienes buscan lavar dinero o financiar actividades terroristas. Ante esta realidad, es crucial que las empresas de transporte estén atentas a las señales de alerta que puedan indicar la presencia de…
Contact Us
Complete the following form, we will surely contact you as soon as possible.
Spanish