RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Congreso Nacional de Seguridad 2024: Un encuentro para fortalecer la seguridad en Colombia
El Congreso Nacional de Seguridad 2024 fue un espacio clave para dialogar y proponer soluciones innovadoras que permitan construir un futuro más seguro y sostenible para todos los colombianos. Un evento clave organizado por el Consejo Nacional de Seguridad Privada y la Asociación Colombiana de Seguridad (ASOSEC). En este encuentro, líderes del sector público y…
Congreso LAFT América: Un compromiso global contra el lavado de activos
El Congreso LAFT América se consolidó como uno de los eventos más relevantes del año en la región, reuniendo a expertos, reguladores y profesionales del sector financiero para abordar los desafíos y las últimas tendencias en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LAFT). Este congreso, enriquecido con conocimientos, buenas…
Sobrefacturación de exportaciones: una técnica del lavado de dinero
La sobrefacturación de exportaciones es una práctica ilícita cada vez más común, utilizada por organizaciones criminales para lavar dinero. Este método implica declarar ante las aduanas exportaciones ficticias o bienes de bajo valor a precios extremadamente inflados, permitiendo así la entrada de dinero ilícito como pago por dichas exportaciones. La globalización, si bien ha facilitado…
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