RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Actualización de la lista de paraísos fiscales: ¿Qué implica para los contribuyentes?
El Ministerio de Hacienda ha dado a conocer un proyecto de decreto que busca actualizar el listado de paraísos fiscales reconocidos por el país. Este proyecto tiene como objetivo principal la identificación y clasificación de territorios que presentan una baja o nula tributación, así como aquellos que no colaboran de manera efectiva con el intercambio…
Desmantelan Red de Lavado de Activos del Clan del Golfo en Medellín
En un duro golpe al Clan del Golfo, las autoridades colombianas lograron desmantelar una sofisticada red de lavado de activos que permitía a esta poderosa organización criminal blanquear millones de dólares provenientes del narcotráfico. La operación, llevada a cabo en Medellín, resultó en la captura de seis presuntos miembros de la organización, quienes habrían lavado…
PYMES y Compliance: ¿Cómo implementar programas de cumplimiento efectivos?
En el competitivo mundo empresarial, las pequeñas y medianas empresas (PYMES) enfrentan desafíos únicos al implementar programas de cumplimiento efectivos. Con un entorno regulatorio cada vez más complejo, la clave para el éxito radica en adaptar prácticas robustas a una escala manejable, asegurando que todas las operaciones se alineen con las leyes y regulaciones aplicables. …
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