RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Acuerdo PCSJA24-12243: Uso seguro de inteligencia artificial en la justicia colombiana
La integración de la inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una necesidad en múltiples sectores, incluido el sistema judicial. Reconociendo esta realidad, el Consejo Superior de la Judicatura de Colombia ha adoptado el Acuerdo PCSJA24-12243 el 16 de diciembre de 2024, con el objetivo de establecer lineamientos claros y precisos para el uso responsable,…
La importancia de cumplir con la circular CIR24-00000089 / GFPU 13130000:
El cumplimiento de las normativas y circulares emitidas por las autoridades es esencial para asegurar la transparencia y la ética en el ámbito empresarial. La reciente Circular CIR24-00000089 / GFPU 13130000, emitida el 6 de diciembre de 2024 por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, subraya la relevancia de establecer y…
Golpe certero a las finanzas del ELN: Fiscalía General detecta propiedades adquiridas mediante actividades ilícitas
La Fiscalía General de Colombia ha llevado a cabo un operativo significativo que resultó en la extinción de dominio de 141 bienes pertenecientes a personas vinculadas con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Estas propiedades, cuyo valor asciende a 33.615 millones de pesos, incluyen un pequeño avión en Medellín, entre otros bienes. Investigación…
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