RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Aspectos por considerar en la contratación de personal: Previniendo riesgos LAFT
La Ley Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo ha transformado la manera en que las empresas abordan la contratación de personal. Los riesgos asociados a la contratación de individuos no idóneos son cada vez más evidentes y pueden tener graves consecuencias legales y reputacionales. Este artículo tiene como objetivo brindar una guía práctica para…
Compliance: Más allá del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo
En el entorno empresarial actual, el cumplimiento, también conocido como Compliance, debe convertirse en una prioridad esencial para las organizaciones que buscan asegurar su sostenibilidad y éxito a largo plazo. A medida que las regulaciones y las expectativas éticas se vuelven más exigentes, las empresas deben garantizar que todas sus operaciones y prácticas estén alineadas…
Así escondieron más de tres toneladas de droga en bloques de construcción:
El ingenio de los narcotraficantes no tiene límites, pero la determinación de las autoridades colombianas es aún mayor. En esta ocasión, un cargamento de 3.2 toneladas de marihuana fue descubierto oculto en bloques de construcción, lo que demuestra la sofisticación de las redes criminales. Afortunadamente, la Policía Nacional, gracias a labores de inteligencia y un…
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