RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
La importancia de las Fuentes de Información en la toma de decisiones:
En un mundo donde la información fluye de manera constante y acelerada, la necesidad de contar con fuentes confiables se ha convertido en una prioridad esencial. No basta simplemente con acceder a cifras, hechos y estadísticas; el verdadero desafío radica en garantizar que estos sean precisos, verificables y estén libres de distorsiones que puedan afectar…
Risks International: 15 años de compromiso, integridad y pasión
Hace 15 años, un sueño se convirtió en el inicio de una historia llena de propósito y visión. Así nació Risks International, no como una empresa más, sino como un testimonio vivo de esfuerzo, perseverancia y pasión compartida. Desde entonces, este proyecto ha crecido hasta transformarse en una realidad que no sólo inspira, sino que…
Sentencia T-113 de 2025: Obliga a un Nuevo estándar para el SARLAFT y la debida diligencia en el sector financiero Colombiano
La reciente Sentencia T-113 de 2025 de la Corte Constitucional marca un hito en el cumplimiento normativo en Colombia, al fijar límites claros a la autonomía privada del sector financiero y redefinir el alcance de las políticas de conocimiento del cliente bajo el SARLAFT y el equilibrio en el cumplimiento de derechos fundamentales y la…
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