RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
La Lucha por la Información Pública y los Alcances de la Sentencia T-067:
En los últimos años, el acceso a la información pública ha cobrado una relevancia crucial en la construcción de sociedades democráticas. Pero ¿Cómo podemos garantizar que este derecho sea respetado frente a los retos de la era digital? La reciente Sentencia T-067 de 2025 emitida por la Corte Constitucional de Colombia ofrece respuestas clave a…
El SARLAFT será obligatorio en el sector transporte por la Resolución 2328 de 2025:
En un movimiento histórico y decisivo, la Superintendencia de Transporte de Colombia ha emitido la Resolución 2328 de 2025, marcando un antes y un después en la batalla contra el Lavado de Activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT) y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP). Esta normativa establece la…
Reportes Objetivos a la UIAF en Cumplimiento del SARLAFT 2.0: ¿Qué debe tener en cuenta?
Con el inicio del envío de reportes a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), en cumplimiento de la Circular Externa Nº 20240000245 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, las empresas transportadoras de valores y los servicios de vigilancia y seguridad privada deben adaptarse a ciertas exigencias. Este proceso, fundamental en el…
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