RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Impulsando el futuro de la logística y el transporte en Latinoamérica:
Este 22 de mayo de 2025, la comunidad logística y de transporte en Latinoamérica se reúne en el Hotel Movich Buró 26 de Bogotá, Colombia, en el marco del 9° Encuentro Latinoamericano de Logística y Transporte. Este evento es un punto de referencia para la industria, donde expertos, líderes y empresas clave debatirán sobre los…
Protección de datos personales: clave para mitigar riesgos en el entorno corporativo
En la era digital, la protección de los datos personales se ha convertido en un pilar esencial para garantizar la seguridad a distintos niveles. Desde la privacidad individual hasta la integridad de las organizaciones, la gestión adecuada de la información previene riesgos como el fraude, la suplantación de identidad y el ciberacoso. Cuando los datos…
Antecedentes judiciales y riesgo LA/FT: Límites legales según la Sentencia T-113/25
La sentencia T-113/25, en la cual la Corte Constitucional estudió el caso de un ciudadano a quien sendos bancos le negaron la apertura de la cuenta, ha generado un debate importante sobre el tratamiento de los antecedentes judiciales en el sistema financiero y las implicaciones que esto tiene en los procesos de vinculación de clientes.…
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