RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
¿Cómo deben cumplir las entidades vigiladas la Circular 10 de la Superfinanciera sobre pospenados?
Esta norma fue expedida con base en la orden dada por la Sentencia T-113 del 2025 de la Corte Constitucional. Conforme a lo ordenado en la Sentencia T-113 de 2025 de la Corte Constitucional, la Superintendencia Financiera (Superfinanciera) expidió la Circular 10 del 28 de agosto 2025, la cual empieza diciendo: “Cuando respecto de un potencial…
RISKS INTERNATIONAL revela cómo Colombia combate el narcotráfico con la ocupación de 1.356 bienes
Durante décadas, el dinero ilícito ha sido motor de violencia, corrupción y descomposición social en Colombia. Sin embargo, el año 2025 marca un punto de inflexión. En una operación sin precedentes, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, ha ocupado 1.356 bienes vinculados a redes de narcotráfico, cuyo valor supera…
RISKS INTERNATIONAL estará en el I Congreso de Derecho Penal Corporativo & Compliance:
Hoy 11 de septiembre, se abre un nuevo capítulo en la conversación regional sobre legalidad empresarial, con la llegada del I Congreso de Derecho Penal Corporativo & Compliance a Colombia. Este evento, organizado por la World Compliance Association y auspiciado por la Universidad EAFIT, representa un espacio sin precedentes para analizar los riesgos emergentes y…
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