RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
SAP acuerda pagar 220 millones de dólares a EE. UU. para resolver caso de sobornos
En un sorprendente giro de los acontecimientos, SAP, la renombrada corporación de software empresarial, ha llegado a un acuerdo para desembolsar una suma considerable de 220 millones de dólares a los Estados Unidos. Este desembolso es el resultado de un acuerdo para resolver un prolongado caso de sobornos. Reconocida como uno de los principales productores de software para…
Principales perspectivas en gestión del riesgo de LA/FT para el 2024
Para el año 2024, se espera que el riesgo de LA/FT se incremente debido a factores como, la laxitud en la persecución del delito de los gobiernos de turno, la crisis económica y social generada por la pandemia de COVID-19, el avance de la inseguridad, el avance de las tecnologías digitales y la ciberdelincuencia, entre…
Los Invaluables Beneficios de la Línea Ética en Empresas Colombianas
Colombia, con su rica diversidad cultural y su creciente escenario empresarial, se encuentra en un momento crucial donde la ética empresarial juega un papel fundamental en el éxito y sostenibilidad de las organizaciones. La implementación de una sólida línea ética no solo es una respuesta a las demandas sociales, sino también una estrategia inteligente para…
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