RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Desmantelando el Lavado de Activos: La Innovadora Estrategia ‘Argenta’ en Acción
La estrategia ‘Argenta’ es una iniciativa de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, anunciada por el fiscal general, Francisco Barbosa. Esta estrategia busca reforzar la lucha contra la criminalidad afectando el patrimonio ilícito de organizaciones al margen de la ley. La idea de esta estrategia es afectar el patrimonio y las finanzas de…
Fiscalía procesa casos de lavado de activos por $27,8 billones
En los últimos 4 años, la estrategia ‘Argenta’, implementada por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, ha logrado un impacto significativo en la lucha contra el blanqueo de capitales en Colombia. Se han impactado a 1.094 redes vinculadas a esta actividad ilícita, resultando en la captura y judicialización de 956 de sus…
La literatura como fuente de entendimiento para prevenir los riesgos LA/FT
En este artículo, se pretende explorar cómo la literatura también puede ser una herramienta para sensibilizar, educar y concienciar a los lectores sobre temas de interés público, como la prevención de los riesgos LA/FT. Los riesgos LA/FT son la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una empresa por ser utilizada directamente o a…
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