RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Tipologías regionales GAFILAT 2017-2018
Los días 28 de febrero, 1 y 2 de marzo de 2018, el GAFILAT llevó a cabo el Ejercicio Bienal de Tipologías Regionales GAFILAT 2018, en la ciudad de Quito, Ecuador. Los ejes temáticos en los cuales se dividió la presentación de tipologías se basaron principalmente en las amenazas identificadas en el Informe de Amenazas…
¿Los nuevos sujetos obligados del Capítulo X de la Circular básica Jurídica deben reportar el informe 50 ante la Supersociedades?
A través de la inquietud masiva en relación a: Como empresa soy por primera vez sujeto obligado a implementar SAGRILAFT, ¿Debo diligenciar el informe 50 de la Superintendencia de Sociedades? La respuesta es NO. Para ahondar en la anterior precisión se respondieron las siguientes preguntas: 1. ¿Cuál es el plazo máximo para que los obligados…
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
¿Qué es el Lavado de Activos? El lavado de activos es una figura que busca darle apariencia de legalidad a unos dineros de origen ilegal. Los delincuentes mediante el movimiento de activos y dinero, buscan crear esa apariencia legal de sus ganancias, o por lo menos pretenden que sea difícil seguir o rastrear el origen…
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