RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
La poligrafía como mecanismo de prevención de fraudes en procesos de selección
Existen diversas estadísticas sobre el fraude en las empresas en Colombia, pero es importante tener en cuenta que no siempre son precisas debido a la dificultad para identificar y cuantificar los casos de fraude. Según el Barómetro de Fraude 2020 de la consultora EY, el 68% de las empresas colombianas encuestadas afirmaron haber sufrido algún…
Las Visitas domiciliarias en los procesos de selección
Las visitas domiciliarias en procesos de selección son un método utilizado por algunas empresas para obtener información adicional sobre un candidato a un empleo. Estas visitas se realizan en el domicilio del candidato y su objetivo es verificar la información proporcionada en el currículum vitae, evaluar su entorno familiar y social, y determinar si el…
El lavado de activos en el sector transporte: un problema global
El sector del transporte juega un papel crucial en la economía y la vida cotidiana, este sector no está exento de problemas graves como es el lavado de activos. Este delito, que consiste en hacer que los ingresos obtenidos ilegalmente parezcan legales, afecta a todos, desde los empleados del sector hasta los consumidores finales. En…
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