RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
COMPLIANCE, BIG DATA Y DATOS PERSONALES
El compliance se fundamenta en la cultura de autorregulación que toda organización, ya sea pública o privada, debe adoptar para garantizar el cumplimiento normativo como una obligación hacia sus empleados, proveedores y otras partes asociadas. Esta práctica de cumplimiento normativo es una innovación que surgió en los años 70 en los Estados Unidos, motivada por…
Recomendaciones en la debida diligencia a proveedores
En el entorno empresarial actual, todos aspiramos a alcanzar el más alto nivel de calidad en nuestras organizaciones. Este objetivo no solo se refiere a las personas que están directamente vinculadas con nuestra empresa, sino también a aquellos que, aunque son externos, juegan un papel importante en nuestros procesos: los proveedores. Los proveedores son un…
ETAPAS SARLAFT 2.0, TIPOLOGÍAS Y SEÑALES LA/FT/FP
En respuesta a la promulgación de la Circular Externa 245 del 2024 por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, se han establecido lineamientos para el diseño e implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) 2.0. Recalcando que este sistema es obligatorio para los…
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