RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
El efecto del Lavado de Dinero y el Terrorismo en la economía mundial:
El Lavado de Activos, la Financiación del terrorismo y otras prácticas corruptas representan una amenaza cada vez más compleja y desafiante para la estabilidad económica y financiera del mundo actual. Estas actividades ilícitas, lejos de ser meros delitos aislados, se han convertido en un flagelo global que ataca las bases de las sociedades, debilita las…
Desmantelan red de lavado de dinero ligada al “clan del Golfo”:
En la mañana del lunes 15 de julio, la Policía de Colombia proporcionó detalles sobre la captura de Herley Cano Zapata, alias “Patilla”. Este individuo era considerado el hombre de confianza de Jovanis de Jesús Ávila Villadiego, alias “Chiquito Malo”, el líder máximo de la red criminal conocida como el ‘clan del Golfo’. Según las…
Auditoría Continua y Analítica: Revolucionando el compliance
La Auditoría Continua y Analítica emerge como una herramienta esencial para garantizar la integridad, la eficiencia y la transparencia en las operaciones. ¿Pero qué significan realmente estos términos y cómo pueden revolucionar el compliance? La auditoría continua va más allá de los métodos tradicionales. En lugar de realizar auditorías puntuales y fragmentadas, se basa en tecnologías avanzadas para…
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