RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Así escondieron más de tres toneladas de droga en bloques de construcción:
El ingenio de los narcotraficantes no tiene límites, pero la determinación de las autoridades colombianas es aún mayor. En esta ocasión, un cargamento de 3.2 toneladas de marihuana fue descubierto oculto en bloques de construcción, lo que demuestra la sofisticación de las redes criminales. Afortunadamente, la Policía Nacional, gracias a labores de inteligencia y un…
Modificaciones al ámbito de aplicación del SAGRILAFT – PTEE: Cámaras de comercio y entidades sin ánimo de lucro con negocios permanentes en Colombia
En los últimos años, el panorama normativo colombiano en materia de gestión del riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM) ha experimentado cambios significativos. Estas modificaciones, materializadas en actualizaciones a los diferentes sistemas de gestión de riesgos LA/FT/FPADM, son las aplicables al Sistema…
Informe de gestión: Herramientas esenciales para la transparencia y ética empresarial
¿Cómo pueden las empresas demostrar su compromiso con la transparencia y la ética empresarial? Los informes de gestión son una herramienta fundamental para lograrlo. A través de estos informes, las organizaciones pueden evaluar su desempeño, identificar áreas de mejora y comunicar sus avances a las partes interesadas de manera clara y concisa. Este artículo se…
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