RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Modificaciones al ámbito de aplicación del SAGRILAFT – PTEE: Cámaras de comercio y entidades sin ánimo de lucro con negocios permanentes en Colombia
En los últimos años, el panorama normativo colombiano en materia de gestión del riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM) ha experimentado cambios significativos. Estas modificaciones, materializadas en actualizaciones a los diferentes sistemas de gestión de riesgos LA/FT/FPADM, son las aplicables al Sistema…
Informe de gestión: Herramientas esenciales para la transparencia y ética empresarial
¿Cómo pueden las empresas demostrar su compromiso con la transparencia y la ética empresarial? Los informes de gestión son una herramienta fundamental para lograrlo. A través de estos informes, las organizaciones pueden evaluar su desempeño, identificar áreas de mejora y comunicar sus avances a las partes interesadas de manera clara y concisa. Este artículo se…
Segmentación de clientes basada en riesgos: Herramienta clave para la gestión de riesgos financieros
La gestión de riesgos debe ser una prioridad esencial para las organizaciones, ya que la capacidad de identificar, evaluar y mitigar riesgos es fundamental para garantizar la sostenibilidad y el éxito a largo plazo. En este contexto, la segmentación de clientes basada en riesgos emerge como una herramienta clave. Esta metodología permite a las empresas…
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