RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Ethics in Business 2025: El poder de un liderazgo adaptativo
Mañana, 6 de febrero de 2025, el Museo de Arte Moderno de Medellín será el escenario de uno de los eventos más esperados: Ethics in Business 2025. Este evento innovador reúne a CEO’s, responsables de gobierno corporativo, oficiales de cumplimiento, directores legales y firmas de auditoría en un solo espacio para discutir y compartir estrategias…
La revolución del Compliance: ¿Cómo la IA transforma la gestión de riesgos?
La gestión del Compliance es mucho más que un simple cumplimiento normativo; es uno de los pilares esenciales para la sostenibilidad y la reputación de las empresas. Las organizaciones deben asegurarse de que todas sus operaciones estén alineadas con las leyes y estándares aplicables. Las consecuencias de no cumplir con estas normas pueden ser devastadoras,…
Las graves consecuencias de una capacitación deficiente en SAGRILAFT y PTEE: ¿Cómo evitar sanciones?
La capacitación adecuada del personal es una actividad fundamental en cualquier empresa. Esta realidad se hace aún más evidente en el contexto de funciones sensibles como la del Oficial de Cumplimiento, el cual tiene como responsabilidad velar adecuadamente por un Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo…
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