RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Cuando la ética lidera, el negocio respira: RISKS INTERNATIONAL lo convierte en cultura, no discurso
El liderazgo ético no es una postura idealista, es una necesidad urgente en el entorno corporativo actual. En esta era de transparencia digital y presión social, los valores dejan de ser declaraciones decorativas y se convierten en activos estratégicos. Ya no basta con tener principios bien redactados en la misión institucional; ahora se exige coherencia,…
La Inteligencia Artificial como herramienta estratégica contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo:
El 24° Congreso Panamericano de Riesgo LA/FT/FPADM, organizado por Asobancaria, dedicó un panel crucial a las principales amenazas cibernéticas asociadas al lavado de activos (LA) y a la financiación del terrorismo (FT), y cómo diversos sectores se están preparando para enfrentar este complejo panorama. Con la moderación de Carlos Díaz, vicepresidente de cumplimiento del…
Checklist SAGRILAFT: 8 pasos adicionales para consolidar su sistema de cumplimiento
¿Consideraba que con los primeros requisitos ya era suficiente? En el artículo anterior se abordaron algunos de los elementos mínimos exigidos por el SAGRILAFT, aquellos que permiten iniciar el camino hacia el cumplimiento. Sin embargo, si el propósito es consolidar un sistema sólido, estratégico y verdaderamente efectivo, es necesario ir más allá. El cumplimiento real…
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