RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
La Importancia Estratégica de los Canales de Denuncia Anónima
La ética empresarial genera confianza, y la confianza se ha convertido en un pilar fundamental para el éxito sostenible de las empresas en la actualidad. Una herramienta valiosa para fortalecer este aspecto es la implementación de canales de denuncia anónima y líneas éticas. Es por eso que desde hace ya más de 5 años RISKS INTERNATIONAL creó…
Expresidente de la República Salvador Sánchez Cerén acusado por lavado de dinero de $187 millones
En el Juzgado Segundo de Instrucción, la Fiscalía General de la República presentó el dictamen de acusación contra el ex-Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) y al ex-Secretario privado Manuel Melgar y a otras 17 personas por los delitos de lavado de dinero y peculado, por el desvío de más de $187 millones…
¿En qué avanza la UIAF?
El pasado 24 de noviembre del presente año, Risks International estuvo presente en la rendición de cuentas de la UIAF realizada en Cartagena-Colombia, liderada por su director Luis Eduardo Llinás Chica. En esta se abordaron los siguientes temas: Evaluación Nacional de Riesgos (ENR): Se presentaron algunos de los resultados de este ejercicio y se comunicó…
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