RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Colombia Progresa en la Implementación de Finanzas Abiertas:
La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) ha establecido las normas generales y los estándares para el manejo seguro y transparente de los datos personales que los consumidores financieros han autorizado para ser utilizados en el diseño de productos y servicios que se ajusten a sus necesidades específicas. Este es un paso significativo en la protección…
Desglose de Factores de Riesgo en LA/FT: Un Enfoque de Segmentación
En el mundo de la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT), la comprensión y gestión de los riesgos asociados es un desafío constante. La segmentación de los factores de riesgo es un enfoque que permite una comprensión más profunda y una gestión más eficaz de los riesgos asociados a…
Criptomonedas en la Mira: Un Vistazo Profundo a las Investigaciones de Lavado de Activos
Las criptomonedas han surgido como una revolución financiera, prometiendo transacciones rápidas, seguras y descentralizadas. Sin embargo, esta nueva forma de moneda también ha abierto las puertas a actividades ilícitas, incluyendo el lavado de activos. Las autoridades globales se encuentran en una carrera contra el tiempo, luchando por mantenerse al día con los avances tecnológicos y…
Amplia cobertura en nuestros servicios
Risks International presta sus servicios de prevención de riesgos en más de 10 países, ampliando los horizontes en consulta de datos, prevención del riesgo y debida diligencia.
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