RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
La falsificación de documentos; Un problema empresarial
Uno de los casos más vistos en el mundo laboral es la falsificación de documentos, este es un tema que a lo largo de los años ha cobrado fuerza, tanto que existen redes criminales dedicadas a aquello. A lo largo de este artículo encontrará qué es la falsificación de documentos, los tipos de documentos que…
SARLAFT 2.0: Aspectos Clave para el Sector de Vigilancia y Seguridad Privada
Después de 6 años desde la promulgación de la circular que establecía los aspectos de prevención en Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo mediante un Sistema Integrado de Prevención, conocido como SIPLAFT, y 14 años después de la expedición de la regulación en esta materia para empresas transportadoras de valores, blindadoras de vehículos, y…
Riesgo de Lavado de Dinero en Apuestas Deportivas Online: Advertencia de EE.UU
A medida que se acerca el Super Bowl del 11 de febrero, se anticipa un sinnúmero de apostadores estadounidenses. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha emitido una advertencia sobre el creciente riesgo de lavado de dinero a través de las apuestas deportivas en línea. El informe del Tesoro, citado por The Wall Street…
Amplia cobertura en nuestros servicios
Risks International presta sus servicios de prevención de riesgos en más de 10 países, ampliando los horizontes en consulta de datos, prevención del riesgo y debida diligencia.
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