¿Qué tan seguro está de sus contrataciones? Valide cada decisión con tecnología y experiencia
Contratar nuevos talentos es, sin duda, uno de los pilares fundamentales para el crecimiento y la sostenibilidad de cualquier empresa. Más allá de llenar una vacante, cada nueva incorporación es una apuesta estratégica que puede definir el rumbo de una organización. Los equipos de trabajo son el motor de la productividad, el reflejo de la…
Automatización y cumplimiento: La revolución de la Debida Diligencia en la gestión de contrapartes
La creciente complejidad del entorno legal y regulatorio, sumada a la constante evolución de los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT), exige a las organizaciones adoptar soluciones innovadoras en sus procesos de debida diligencia. El reciente webinar organizado por la World Compliance Association (WCA) puso de manifiesto la importancia crítica de…
Extinción de dominio a camiones usados en actividades ilegales: una medida contundente contra el crimen organizado
En un país como Colombia, donde la lucha contra el crimen organizado es una constante, cada nueva estrategia de las autoridades busca cerrar las brechas que los delincuentes explotan. Recientemente, una advertencia contundente ha resonado desde el Ministerio de Defensa: la extinción de dominio se aplicará de manera implacable a los vehículos de carga que…
Amplia cobertura en nuestros servicios
Risks International presta sus servicios de prevención de riesgos en más de 10 países, ampliando los horizontes en consulta de datos, prevención del riesgo y debida diligencia.
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