RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Aspectos cruciales en los estudios de seguridad empresarial:
La seguridad en el lugar de trabajo es un aspecto que no puede ser pasado por alto, ya que tiene un impacto directo en la eficiencia operativa y la reputación de la empresa. Por lo tanto, es vital que las empresas implementen un estudio de seguridad integral. Un estudio de seguridad efectivo no solo protegerá los…
Tipologías y señales de alerta de la UIAF relacionadas con PEP:
Dentro del ámbito financiero y económico, la prevención y detección de actividades ilícitas es un tema de vital importancia. En este contexto, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia juega un papel crucial en la identificación de operaciones sospechosas y la mitigación de riesgos asociados con el Lavado de Activos y la…
Estudio de Seguridad Empresarial: ¿Qué es y por qué implementarlo?
Todas las empresas, independientemente de su tamaño o sector, enfrentan riesgos inherentes al incorporar nuevo personal a sus operaciones e instalaciones. Estos riesgos no solo se limitan a la gestión del capital, los equipos y la mercancía, sino que también se extienden a la protección de la información valiosa de la empresa. La seguridad en…
Amplia cobertura en nuestros servicios
Risks International presta sus servicios de prevención de riesgos en más de 10 países, ampliando los horizontes en consulta de datos, prevención del riesgo y debida diligencia.
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