RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
El papel de los proveedores en la prevención del Lavado de Activos:
La prevención del Lavado de Activos se ha convertido en una preocupación primordial para las empresas independientemente de su tamaño o sector. Este gran desafío no se limita a las operaciones internas de una empresa, sino que se extiende a su cadena de suministro. Este artículo explorará cómo los proveedores, que a menudo son vistos…
La Facturación Electrónica en Colombia: Un análisis detallado
La facturación electrónica ha experimentado un crecimiento significativo en Colombia, con más de 10 millones de facturas generadas diariamente. Estas facturas corresponden a transacciones por la venta de bienes o servicios. Este logro no ha sido fácil, los facturadores han tenido que superar numerosos obstáculos y adaptarse a nuevas regulaciones. La facturación electrónica en Colombia,…
Vínculos con Terceros: Es clave para Oficiales de Cumplimiento
Los vínculos, la relación con terceros y los nodos pueden desempeñar un papel importante en la prevención del Lavado de Activos mediante el análisis de la red de transacciones financieras y actividades sospechosas. Los vínculos representan las relaciones y conexiones entre diferentes entidades, como personas, empresas o instituciones financieras. Estas relaciones pueden ser directas o…
Amplia cobertura en nuestros servicios
Risks International presta sus servicios de prevención de riesgos en más de 10 países, ampliando los horizontes en consulta de datos, prevención del riesgo y debida diligencia.
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