Herramienta para prevenir el Lavado de Activos e identificar Beneficiarios Finales:
El Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y otras formas de corrupción financiera son amenazas significativas para la estabilidad económica. Para enfrentar estos desafíos, se han desarrollado diversas herramientas y regulaciones. En este artículo nos centraremos en una de estas herramientas: la identificación y verificación de los Beneficiarios Finales. El concepto de «beneficiario final»…
Nuevas tecnologías en IA para la prevención del LA/FT:
La Inteligencia Artificial (IA) ha demostrado ser una herramienta poderosa en numerosos campos, desde la medicina hasta las finanzas. Sin embargo, uno de los usos más prometedores de la IA es su aplicación en la prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT). Las nuevas tecnologías en IA ofrecen un enfoque innovador para…
Debida Diligencia: Validación Online
El término Debida Diligencia o diligencia debida (en inglés: due diligence) se emplea para la prevención de riesgos, o para conceptos que impliquen la validación de una empresa o persona previa a la firma de un contrato o una ley con cierta diligencia de cuidado. Puede tratarse de una obligación legal, pero el término comúnmente…
Amplia cobertura en nuestros servicios
Risks International presta sus servicios de prevención de riesgos en más de 10 países, ampliando los horizontes en consulta de datos, prevención del riesgo y debida diligencia.
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