Risks International: 15 años de compromiso, integridad y pasión
Hace 15 años, un sueño se convirtió en el inicio de una historia llena de propósito y visión. Así nació Risks International, no como una empresa más, sino como un testimonio vivo de esfuerzo, perseverancia y pasión compartida. Desde entonces, este proyecto ha crecido hasta transformarse en una realidad que no sólo inspira, sino que…
Sentencia T-113 de 2025: Obliga a un Nuevo estándar para el SARLAFT y la debida diligencia en el sector financiero Colombiano
La reciente Sentencia T-113 de 2025 de la Corte Constitucional marca un hito en el cumplimiento normativo en Colombia, al fijar límites claros a la autonomía privada del sector financiero y redefinir el alcance de las políticas de conocimiento del cliente bajo el SARLAFT y el equilibrio en el cumplimiento de derechos fundamentales y la…
Policía Nacional lidera iniciativa para desmantelar economías criminales:
Con el fin de golpear el corazón económico de las organizaciones delincuenciales y terroristas, la Policía Nacional de Colombia anunció la creación de una unidad de élite conformada por 410 expertos en análisis financiero, patrimonial y contable. Este equipo especializado tiene la misión de rastrear, desmantelar y neutralizar las finanzas ilícitas que alimentan las redes…
Amplia cobertura en nuestros servicios
Risks International presta sus servicios de prevención de riesgos en más de 10 países, ampliando los horizontes en consulta de datos, prevención del riesgo y debida diligencia.
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