¿Cuál es el rol del Oficial de Cumplimiento en relación con las PEP?
El papel del Oficial de Cumplimiento es esencial para garantizar el cumplimiento de las regulaciones y la mitigación de los riesgos asociados con las PEP. A través de la implementación de procedimientos efectivos y sistemas de gestión de riesgos, las organizaciones pueden protegerse contra el Lavado de Activos y la financiación del terrorismo. De acuerdo…
Errores más comunes a la hora de implementar el SAGRILAFT:
El Sistema de Administración del Riesgo para la prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT) es un componente esencial en el marco regulatorio de las empresas. Este sistema no solo ayuda a las empresas a cumplir con las regulaciones, sino que también juega un papel crucial en la protección de sus…
¿Cómo gestionar los conflictos de interés en una organización?
En el desarrollo de la actividad económica de una organización pueden presentarse situaciones que generen conflicto de interés, es decir situaciones en las que el interés personal de un determinado miembro de la organización, o un grupo de integrantes, puede no ser consistente o concordante con los intereses de la organización. Por lo anterior, es…
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