RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Prevención del LA/FT en el sector transporte: señales de alerta críticas
El sector transporte, debido a su naturaleza y al gran volumen de transacciones monetarias que maneja, se ha convertido en un objetivo atractivo para quienes buscan lavar dinero o financiar actividades terroristas. Ante esta realidad, es crucial que las empresas de transporte estén atentas a las señales de alerta que puedan indicar la presencia de…
Debida Diligencia (DD): clave en la lucha contra los delitos financieros
La prevención de delitos como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo es una prioridad absoluta para las entidades financieras. Estos delitos no solo representan una amenaza significativa para la estabilidad económica mundial, sino que también pueden dañar gravemente la reputación y la confianza en el sistema financiero. Para alcanzar este objetivo, es…
SARLAFT 2.0: fortaleciendo el sector de vigilancia y de seguridad privada
En un importante esfuerzo por fortalecer la lucha contra el lavado de activos en el sector de la seguridad privada, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en alianza con entidades como BASC, UIAF y la Policía Nacional, llevó a cabo una exitosa socialización del SARLAFT 2.0 en el Comando de Policía Metropolitana de Bucaramanga.…
Amplia cobertura en nuestros servicios
Risks International presta sus servicios de prevención de riesgos en más de 10 países, ampliando los horizontes en consulta de datos, prevención del riesgo y debida diligencia.
English