RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
SAGRILAFT y la identificación del beneficiario final: una obligación indispensable
La prevención del Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM) se ha convertido en un pilar fundamental de la estabilidad financiera y la seguridad nacional a nivel global. En Colombia, la Ley 2195 de 2022 y la normativa complementaria han establecido un marco regulatorio sólido para…
El Día Nacional contra el Lavado de Activos: ¿Por qué la Debida Diligencia es la clave?
Ayer, 29 de octubre, se conmemoró el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos. Esta fecha nos invita a reflexionar sobre la importancia del cumplimiento y la debida diligencia en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. El objetivo de esta conmemoración es concienciar sobre la necesidad de…
La pista que llevó a la caída de TD Bank por Lavado de Activos:
Los millonarios retiros en cajeros de Cúcuta destaparon una red criminal internacional y llevaron a la caída de uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, acusado de Lavado de Activos. TD Bank, una de las instituciones bancarias más prominentes de EE. UU., se encuentra ahora en el ojo del huracán por su papel…
Amplia cobertura en nuestros servicios
Risks International presta sus servicios de prevención de riesgos en más de 10 países, ampliando los horizontes en consulta de datos, prevención del riesgo y debida diligencia.
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