RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
PYMES y Compliance: ¿Cómo implementar programas de cumplimiento efectivos?
En el competitivo mundo empresarial, las pequeñas y medianas empresas (PYMES) enfrentan desafíos únicos al implementar programas de cumplimiento efectivos. Con un entorno regulatorio cada vez más complejo, la clave para el éxito radica en adaptar prácticas robustas a una escala manejable, asegurando que todas las operaciones se alineen con las leyes y regulaciones aplicables. …
¿Cómo las empresas pueden protegerse contra la falsificación de documentos?
La falsificación de documentos es un problema cada vez más común en el mundo empresarial, con consecuencias que van desde pérdidas financieras hasta daños a la reputación. Desde la alteración de firmas hasta la creación de documentos completamente falsos, los falsificadores utilizan una variedad de técnicas para engañar a empresas y particulares. En este artículo,…
Telefónica sancionada con 85 Millones por violaciones de normas anticorrupción:
Telefónica Venezolana CA, una de las filiales clave de la multinacional, ha llegado a un acuerdo con las autoridades para pagar 85 millones de dólares debido a cargos relacionados con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Este caso destaca la evolución continua del cumplimiento corporativo y la aplicación de la FCPA. Pero,…
Amplia cobertura en nuestros servicios
Risks International presta sus servicios de prevención de riesgos en más de 10 países, ampliando los horizontes en consulta de datos, prevención del riesgo y debida diligencia.
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