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RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
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Evaluación y prevención de riesgos estratégicos y operativos en el entorno empresarial:
Tomar riesgos es parte de cualquier negocio, pero ¿Qué sucede cuando esos riesgos se convierten en amenazas reales para la estabilidad de una empresa? La diferencia entre el éxito y el fracaso radica en la capacidad de anticiparse y gestionar lo inesperado. En un entorno empresarial dinámico, donde los mercados evolucionan rápidamente y la incertidumbre…
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Formulario Digital de Conocimiento de Contrapartes: La solución Integral para KYC, Antilavado y Anticorrupción
Se ha preguntado ¿Cuáles son los riesgos de no tener control sobre sus clientes y socios comerciales? Las organizaciones enfrentan una presión constante para cumplir con normativas cada vez más exigentes. Ya sea desde la identificación de sus clientes a través de los procesos de Conoce a tu Cliente (KYC, por sus siglas en inglés),…
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La importancia de las Fuentes de Información en la toma de decisiones:
En un mundo donde la información fluye de manera constante y acelerada, la necesidad de contar con fuentes confiables se ha convertido en una prioridad esencial. No basta simplemente con acceder a cifras, hechos y estadísticas; el verdadero desafío radica en garantizar que estos sean precisos, verificables y estén libres de distorsiones que puedan afectar…
Amplia cobertura en nuestros servicios
Risks International presta sus servicios de prevención de riesgos en más de 10 países, ampliando los horizontes en consulta de datos, prevención del riesgo y debida diligencia.
