Antioquia en crisis: Crecen los cultivos de coca a niveles alarmantes
Antioquia, tradicionalmente asociada con la producción cafetera, enfrenta un nuevo desafío: el aumento exponencial de los cultivos de coca. Esta problemática, que trasciende las fronteras departamentales y nacionales, tiene profundas implicaciones sociales, económicas y de seguridad. En un reciente informe de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, titulado ‘Monitoreo de…
SAGRILAFT y la identificación del beneficiario final: una obligación indispensable
La prevención del Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM) se ha convertido en un pilar fundamental de la estabilidad financiera y la seguridad nacional a nivel global. En Colombia, la Ley 2195 de 2022 y la normativa complementaria han establecido un marco regulatorio sólido para…
El Día Nacional contra el Lavado de Activos: ¿Por qué la Debida Diligencia es la clave?
Ayer, 29 de octubre, se conmemoró el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos. Esta fecha nos invita a reflexionar sobre la importancia del cumplimiento y la debida diligencia en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. El objetivo de esta conmemoración es concienciar sobre la necesidad de…
Amplia cobertura en nuestros servicios
Risks International presta sus servicios de prevención de riesgos en más de 10 países, ampliando los horizontes en consulta de datos, prevención del riesgo y debida diligencia.
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