RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Policía, FBI y Fiscalía: Incautan una lancha, armas y 259.000 dólares
Dentro de esteoperativo se logró la incautación, en aguas internacionales de San Juan (Puerto Rico), de una lancha tipo Go Fast, cinco armas de fuego y 259.000 dólares provenientes de la comercialización de alcaloides. El resultado que deja este gran operativo contra el narcotráfico realizado en las últimas horas entre la Policía Nacional, la Oficina…
Fiscalía incauta cerca de tres toneladas de cocaína
En dos procedimientos realizados en Colombia y Costa Rica fueron descubiertos los estupefacientes. El trabajo investigativo realizado por la Fiscalía General de la Nación, a través del Cuerpo Técnico de investigación (CTI); y la articulación de capacidades con la Armada Nacional y la agencia estadounidense DEA, se logró confiscar cerca de tres toneladas de cocaína…
Nicolas Petro, hijo del presidente de Colombia, es formalmente acusado y citado a juicio
La Fiscalía de Colombia ha presentado formalmente cargos contra Nicolás Petro Burgos, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, acusándolo de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Como resultado, ha sido citado a juicio. Descubra más detalles a continuación… Este jueves, Petro Burgos asistió a su primera audiencia formal, durante la cual se le imputaron…
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