Saltar al contenido
Inicio
Nosotros
Prensa
Certificaciones y Reconocimientos
Casos de éxito
Cumplimiento normativo, Políticas y Manuales
Política de protección de datos personales
Politica de Prevención de Riesgos de Lavado de Activos – SAGRILAFT
Politica de Prevención de Riesgos de Lavado de Activos – SAGRILAFT
Política de Seguridad en el Tratamiento de la Información
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo SST
Política de Calidad ISO9001
Cobertura de nuestros servicios
Finalidad de nuestros servicios
Nuestro talento
Trabaje con nosotros
Servicios
Canales de denuncia y línea ética
Homologación de Proveedores
Para Compradores
Para Proveedores
Consultoría e implementación de sistemas de gestión de riesgos
SARLAFT
SIPLAFT
SAGRILAFT
SARO
Plan de Transparencia y Etica Empresarial PTEE
Protección de Datos Personales
Validación Online de Listas Restrictivas y Sancionatorias – COMPLIANCE
Listas de PEP
Listas Sancionatorias Nacionales
Listas Propias
Score de Riesgo
Consultas masivas de contrapartes
Formulario Digital de Conocimiento de Contrapartes
WebService o consumo API
Validación LAFT de unidades de carga SIRIEST
Validación de vehículos de carga
Validación de conductores y propietarios de vehículos de carga
Sistema de información compartido
Debidas Diligencias Ampliadas e Intensificadas
Oficial de cumplimiento tercerizado
Formulario Digital de Conocimiento de Contrapartes
Monitoreo de Medios y gestión de listas
Gestión y apoyo a recursos humanos
Poligrafia y pruebas de confiabilidad
Visitas Domiciliarias
Validación de Antecedentes
Validación de Referencias laborales y académicas
Investigación de Fraude
Recursos
Alianzas
Formación
Cursos y Capacitaciones
Eventos y congresos
Webinars
Diagnósticos
Desarrolladores
E-books
Noticias
PQR
Habeas Data
Protección de Datos Personales
Soporte Técnico
Contacto comercial
Login
Compliance – Validador LAFT
SIPLAFT – SIRIEST
SIVDI – Talento Humano
Línea Ética
SIGPRO – Homologación de Proveedores
Persona Confiable
Unidad AntiFraude
Debida Diligencia LAFT Online
Hablar con Ventas
Autor:
Luisa Caicedo
22 de julio de 2026
¿Sabe realmente qué transporta su vehículo? El operativo en Quindío que enciende las alarmas del sector transporte
14 de julio de 2026
La unificación del SAGRILAFT y el PTEE: un cambio normativo que exige ir más allá del papel
2 de julio de 2026
Fallo histórico: lo que la Corte Suprema dijo sobre la explotación sexual
1 de julio de 2026
Red de Oficiales de Cumplimiento: Espacio técnico de RISKS INTERNATIONAL
25 de junio de 2026
Economía de la cocaína: El llamado urgente al Compliance
22 de junio de 2026
Lista gris del GAFI: Países que entran y salen en 2026
18 de junio de 2026
5 indicios para detectar a un proveedor de alto riesgo LA/FT/FPADM
11 de junio de 2026
RISKS INTERNATIONAL revela cuál es el mayor desafío en los sistemas de gestión de riesgos: la cultura interna
2 de junio de 2026
Quedan menos de 3 meses: todo lo que cambió en el PTEE con la Resolución 7038 de 2026
26 de mayo de 2026
Mundial 2026: riesgos de lavado de activos, falsificación y comercio ilegal, ¿Qué deben hacer las empresas para protegerse?
1
2
3
…
27
Next Page
→
