Red de trabajo
Partners
Ninguna consultora cubre diez países, todas las fuentes y todas las tecnologías por su cuenta. Estas son las relaciones que hacen posible lo que ofrecemos, y qué aporta cada una.
- aliados comerciales y tecnológicos
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aliados comerciales y tecnológicos
- organizaciones de las que hacemos parte
6
organizaciones de las que hacemos parte
- certificaciones descargables
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certificaciones descargables
expedidas por terceros acreditados
Un logotipo sin explicación no dice nada. Debajo está qué tipo de relación es cada bloque y, en los casos en que existe un documento que la respalda, el documento.
Qué le aporta esto a usted
Cobertura que ninguna empresa tiene sola
Verificar una contraparte en diez países exige fuentes locales, y las fuentes locales se consiguen con presencia local. La red de aliados es lo que permite que una consulta desde Bogotá alcance registros de Ecuador, Perú, México o Panamá sin que el cliente tenga que contratar en cada país.
Estándar verificado por un tercero
Las certificaciones no se autoexpiden. Que un organismo acreditado audite el sistema de gestión, y que un gremio de comercio seguro certifique la finalidad de las bases de datos, es lo que convierte una afirmación en un hecho comprobable.
Criterio actualizado
La pertenencia a asociaciones de cumplimiento no es un adorno en el pie de página: es cómo se ve venir un cambio regulatorio antes de que llegue en una circular, y cómo se contrasta un criterio propio con el de otros que hacen lo mismo.
Tecnología que no había que reconstruir
Identidad digital, firma, validación biométrica y fuentes especializadas. Integrar a quien ya lo resolvió bien es más rápido y más seguro que rehacerlo dentro, y el cliente recibe antes la funcionalidad.
Our partners
Empresas y organizaciones con las que trabajamos de forma recurrente: proveedores de tecnología de identidad y validación, consultoras que complementan nuestro alcance y gremios con los que desarrollamos servicios para sus afiliados.
We are affiliated with and members of
Organizaciones a las que pertenecemos. La pertenencia obliga: implica someterse a sus estándares y a sus procesos de revisión, y es de ahí de donde sale buena parte del criterio actualizado que después se aplica en el trabajo con clientes.
Dos de estas relaciones tienen documento
Es la diferencia entre mostrar un logotipo y poder sostenerlo. Estos certificados están publicados en este dominio y se descargan sin pedirlos.
ISO 9001:2015 — Sistema de Gestión de Calidad
Applus+ Colombia Ltda.
Servicio de consultoría y gestión en los diferentes sectores de la economía nacional para la toma de decisiones seguras, relacionadas con: riesgo LA/FT, riesgo operativo, riesgo legal, riesgo de contagio y riesgo reputacional.
Descargar el certificadoCertificación BASC Colombia
BASC Colombia — Business Alliance for Secure Commerce
Certifica que los servicios de información y las bases de datos SIRIEST, SISCOM y COMPLIANCE LAFT tienen la finalidad legal de prevención, detección, monitoreo y control del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP), y que contribuyen al cumplimiento de las normas OEA (Operador Económico Autorizado) y BASC.
Descargar el certificado¿Quiere ser aliado?
Nos interesan tres perfiles, y en los tres la conversación empieza por lo mismo: qué recibe el cliente que hoy no recibe.
Proveedores de fuentes o tecnología
Registros locales, identidad digital, biometría, firma electrónica o datos especializados de un sector.
Consultoras y despachos
Firmas que atienden un sector o un país donde nosotros no llegamos, y que necesitan la parte de validación y plataforma.
Gremios y asociaciones
Agrupaciones que quieren ofrecer a sus afiliados un servicio de cumplimiento con condiciones propias.
¿Prefiere verlo antes de proponer una alianza?
Media hora para conocer las plataformas y el alcance real de la operación. Es la mejor forma de identificar dónde encaja lo que usted hace.