Manténgase informado con toas las noticias y temas relacionados con el cumplimiento normativo.
Europa y el Caribe: Creciente tráfico de drogas
Conductas sospechosas y canales de denuncia
Importancia de conocer a las contrapartes: Un paso hacia el éxito
Empresas Fachada y Lavado de Activos: Análisis de Gestión de Riesgos
Triunfo del General Buitrago: Derrota al contrabandista más duro de Colombia
La evolución de las técnicas de Lavado de Activos: ¿Cómo adaptarse a ellas?
Regulación de Datos Sensibles en Colombia: Alcance y Aplicación
Divulgación y capacitación del SARLAFT 2.0