Manténgase informado con toas las noticias y temas relacionados con el cumplimiento normativo.
El efecto del Lavado de Dinero y el Terrorismo en la economía mundial:
Desmantelan red de lavado de dinero ligada al “clan del Golfo”:
Auditoría Continua y Analítica: Revolucionando el compliance
La Literatura como guía en la Lucha contra el Lavado de Activos y la Corrupción:
Preocupación en el sector inmobiliario: Nuevas normas contra el blanqueo de dinero
La Importancia de la Ética y la Transparencia en Colombia:
Oficial de Cumplimiento Suplente: Qué es y su importancia
El papel del Compliance en apoyo a la seguridad empresarial:
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