Risks International ha sido reconocida como una empresa que presta servicios de alta calidad para la toma de decisiones seguras.
Ayudamos a los sujetos obligados de las normas SARLAFT, SIPLAFT, autocontrol LA/FT/FP y C/ST y PLD a prevenir, monitorear y controlar el riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM).
Prestamos servicios de información con bases de datos destinadas a la prevención y control del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Están integradas por información pública, recolectada específicamente con ese propósito, bajo protocolos especiales de confidencialidad, acceso restringido y medidas de seguridad reforzadas.
Nuestros servicios ayudan a entidades públicas y privadas a identificar señales de alerta, reportes de operaciones inusuales, información consolidada de riesgos y patrones inusuales de comportamiento, así como a cumplir sus obligaciones de debida diligencia. Los servicios de Consultoría, SIVDI y SIGPRO están certificados en la norma ISO 9001 de calidad.
