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RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios

Colombia busca reincorporarse al Grupo Egmont tras suspensión por caso Pegasus:

Oficiales de Cumplimiento de Risks International realizan sugerencias y comentarios frente al proyecto de Resolución 2328 de 2025 de la Superintendencia de Transporte

Derechos y deberes de las empresas de transporte en la prevención del Lavado de Activos y la Corrupción:

Cuando el mundo entra en guerra, Compliance se convierte en la mejor defensa:

Tipología No. 2: Testaferros, cuentas mulas y el uso de terceros para ocultar al beneficiario final:

El uso de personas jurídicas: una de las tipologías más frecuentes en el Lavado de Activos

Fraude y Lavado de Activos: ¿Están listas las empresas para gestionar denuncias internas?

El juego responsable y el reto del Lavado de Activos en Colombia:









